Chinchón & Cía.

Esta ley introduce un modelo para la prevención de delitos como lavado de dinero, Terrorismo y/o Cohecho.

Lavado de dinero · Terrorismo · Cohecho
Para protegerse y mejorar su sistema de gestión de riesgos, las empresas han adoptado su enfoque de negocio a una estrategia llamada Compliance.
Para las organizaciones, no es una opción sino un requisito integrar el Compliance para el buen funcionamiento ético y operativo, puesto que no cumplir con la vigilancia de los riesgos mencionados antes implica consecuencias como:
· La imposición de multas.
· La exclusión de licitaciones o subvenciones públicas.
· Daños a la reputación.
· Pérdidas por contratos no ejecutables.

Nuestros abogados realizan e implementan Compliance para diferentes tipos de empresas, contáctanos.